Главная Новости

В США задержан торговец биткоинами по подозрению в отмывании денег


В США задержан торговец биткоинами по подозрению в отмывании денег На днях стало известно, что прокуратуре Южного округа Калифорнии удалось задержать Джейкоба Кампоса – криптовалютного торговца, который подозревается в отмывании денежных средств - когда тот собирался пересечь границу, въезжая из Мексики в Соединенные Штаты. По заявлению представителя прокуратуры, Кампос на протяжении долгого времени предлагал свои услуги американцам по скрытию их доходов, полученных нелегальным путем. При этом за оказанное содействие он брал сумму, составляющую 5% от скрытых доходов. Кампос предлагал гражданам США приобрести у него криптовалюту за наличные деньги или с помощью банковских переводов. Таким образом, он укрыл нелегальные доходы более 900 американцев, на общую сумму 750 000 долларов США. Более того, Кампосу также выдвинуто обвинение в конрабанде, поскольку есть предположение, что ему удалось провести через границу между США и Мексикой не менее 1 000 000 долларов. Суд не предоставил Кампосу возможности внести за себя залог, поскольку высока вероятность его побега – подозреваемый является гражданином 3 стран и легко может укрыться в одной из них. После расследования и вынесения приговора, Джейкоб Кампос может быть арестован на 5 лет, с последующей выплатой штрафа в 250 000 долларов США.