Главная Новости

Южная Корея ужесточает контроль за счетами криптовалютных бирж.


Южная Корея ужесточает контроль за счетами криптовалютных бирж. Южнокорейским финансовым регулятором было принято решение об изменении установленных ранее правил, направленных на борьбу с отмыванием финансовых средств, которые имеют прямое отношение к криптовалютным биржам страны, обязав все банки принять меры по усилению контроля за их счетами. Члены FSC официально заявили, что все принятые нововведения на первом этапе будут официально утверждены сроком на 1 календарный год. Стандартная схема работы криптовалютных бирж предполагает наличие у них сразу нескольких банковских счетов, один из которых – депозитный, на котором размещены финансовые средства инвесторов, а другой – операционный, на котором размещены финансовые средства, принадлежащие самой бирже. Согласно принятым нововведениям, все банки, клиентами которых выступают в том числе и криптовалютные биржи, обязаны тщательно осуществлять контроль за их финансовыми «перемещениями», незамедлительно информируя FSC о любых операциях, вызывающих подозрение. Основанием для введения более ужесточенных мер контроля послужила проверка 3 бирж, результаты которой и показали, что некоторые компании переводят средства с депозитного счета на операционный, нарушая при этом все правила, направленные на защиту финансовых активов трейдеров. Также члены FSC обеспокоены тем, что при отсутствии жесткого регулирования деятельности бирж, последние могут начать отмывать финансовые средства и уклоняться от налоговых обязательств, прибегая к иностранным площадкам для открытия на них операционных счетов и приобретения криптовалют.